定時株主総会議事録 書式見本
投稿日：2010年05月27日木曜日 18時54分58秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 法人税
定時株主総会議事録 書式見本
定時株主総会議事録
平成２２年５月２１日午前１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。
当会社株主総数 ５名
議決権有る当会社株主総数 ５名
この株主の有する議決権数 ６００個
発行済株式総数 ６００株
出席株主数（委任状による者を含む） ５名
出席株主の有する議決件数 ６００個
出席役員 代表取締役 ○○ ○○
取締役 ○○ ○○
取締役 ○○ ○○
監査役 ○○ ○○
議長兼議事録作成取締役 ○○ ○○
以上のとおり、株主の出席があったので、定款の規定により 代表取締役社長
○○ ○○ は議長席につき、定時総会は適法に成立した旨を述べ、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
【議事の経過の要領及びその結果】
議長は、当期（自平成21年４月１日 至平成22年３月３１日）における事業状況を事業報告書により詳細に説明し、ついで下記の書類を提出して、その承認を求めた。
１．貸借対照表
２．損益計算書
３．株主資本等変動計算書
４. 個別注記表
ついで、監査役○○ ○○は、上記の書類を、綿密に調査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なく、これを承認可決した。
よって議長は、第１号議案は承認可決された旨を宣した。
第２号議案 剰余金処分の件
議長は、下記の通り剰余金の処分をしたい旨を述べ、その承認を求めた。
１．期末配当に関する事項
当事業年度の事績及び今後の事業展開を勘案し、以下のとおりとした。
(1) 配当財産の種類
金銭とする。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金5円、配当総額は1,000,000円とする。
(3) 剰余金の効力を生ずる日
平成22年6月1日
（注）剰余金の効力を生ずる日は、通常株主総会の翌営業日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000円
総会は、別段異議無くこれを承認した。
よって議長は、第２号議案は承認可決された旨を宣した。
第３号議案 取締役(監査役)の任期満了に伴う改選の件
議長は、取締役の全員が、本定時総会の終結と同時に任期満了退任となるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法について議場に諮ったところ、出席株主中より議長一任を要望する発言があり、更にその可否を議場に諮ったところ満場異議なくこれに賛成したので、議長は次の者をそれぞれ指名し議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、次の者を選任することを承認可決した。
なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。
取締役 ○○ ○○
同 ○○ ○○
同 ○○ ○○
第４号議案
